A partir de estas investigaciones, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser querellante en la causa por contrabando. Los operativos de secuestro de los cargamentos se llevaron a cabo en El Soberbio, Paraje El Progreso, Colonia Alicia, Colonia Aurora, Santa Rita, entre otras, indicó el organismo nacional.
La UIF solicitó que se inicie la investigación por lavado de activos y se formen los legajos patrimoniales de las personas investigadas a fin de que se investigue la exteriorización de bienes con el dinero ilícitamente obtenido. Además, según señaló Télam, pidió que se dicten medidas cautelares con el fin de asegurar el decomiso futuro y que puedan afrontarse las multas que eventualmente recaiga junto con la condena.
Desde el organismo que busca prevenir e impedir el lavado de activos, explicaron que para poder llevar adelante el delito y con el objetivo de lograr que el traslado de la carga desde la zona productora hasta el lugar de acopio sea exitoso, se habrían utilizado una serie de operaciones para simular la legalidad de la documentación.
Por otra parte, Télam destacó que la UIF denunció que se habrían utilizado documentos apócrifos valiéndose de los registros oficiales del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) para simular la veracidad de la documentación con la que trasladaban la mercadería.